厦门路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2004年6月28日在公司小会议室召开。会议由监事会主席蔡佩珍女士主持，应出席会议监事7人，实际出席监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分监事辞职的议案》，同意蔡佩珍女士辞去监事会主席职务（其辞职申请自2004年第一次临时股东大会审议通过该议案后生效），并将蔡佩珍、梁超、罗尔生辞去监事职务的申请提交股东大会审议；

二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》，同意提名罗建中、吴伟建、林学玲为监事候选人，并提交股东大会审议。

厦门路桥股份有限公司

监事会

2004年6月28日