厦门路桥股份有限公司于2004年2月18日在公司小会议室召开第二届监事会第十次会议，本次会议应到监事7人，实到6人（监事马宁因工作原因未能出席本次会议，因此委托蔡佩珍女士代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蔡佩珍女士主持，与会监事经认真讨论，表决通过以下决议：

一、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

二、审议通过2003年年度报告及摘要；

三、审议通过2003年度利润分配预案：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

厦门路桥股份有限公司监事会

2004年2月18日