厦门路桥股份有限公司于2002年3月5日在辽宁省大连市香格里拉大酒店会议室召开第一届监事会第九次会议，会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张亚明女士主持，经过认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过2001年度监事会工作报告。

二、审议通过监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案，同意提名张亚明女士、蔡佩珍女士、梁超先生、马宁女士为公司第二届监事会监事候选人，并提请2001年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事林美德先生、周毅榕女士、毛育铭先生组成第二届监事会。

三、审议通过监事津贴的议案。

四、审议通过2001年年度报告及摘要。

五、审议通过2001年度利润分配预案。

六、同意将上述第一至第五共五项议案提交公司2001年度股东大会审议。

厦门路桥股份有限公司监事会

2002年3月8日