厦门路桥股份有限公司于2001年8月13 日在本公司大会议室召开第一届董事会第十二次会议，会议应到董事9人，实到7人，另有1 名董事委托其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄灵强先生主持，经过认真讨论，审议通过以下决议：

一、审议通过有关厦门市长发汽车运输公司清算工作帐务处理的议案；

二、审议通过计提三项资产减值准备金的议案；

三、审议通过聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的议案,并提交股东大会审议；

四、审议通过公司董事李志伟先生辞去董事职务的议案，并提交股东大会审议；

五、审议通过公司原副总经理黄和宾先生辞去副总经理职务的议案；

六、审议通过聘任洪鹤翔先生为公司副总经理的议案；

洪鹤翔：男，38岁，大学文化，工程师，曾任厦门市路桥建设管理处工程项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司开发经营部经理、厦门路桥股份有限公司董事，现任厦门市路桥建材有限公司总经理，曾被评为厦门市交通系统先进工作者。

七、审议通过投资1400万元与厦门市路桥建设投资总公司共同设立厦门市路桥房地产有限公司的议案；

（根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易，出席本次会议的6名关联董事回避了本次表决。 此项关联交易的有关协议正式签订后，本公司将另行公告。）

八、审议通过公司2001年度中期报告及摘要；

九、审议通过公司2001年度中期利润分配预案：公司2001年度中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

十、同意于2001年9月17日召开临时股东大会审议上述第三、四项议案， 召开股东大会的有关事项通知如下：

1、 会议召开方式：通讯方式（传真或信函）

2、 会议议题：

（1）关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构的议案；

（2）关于公司董事李志伟先生辞去董事职务的议案。

3、 参加会议表决对象

截止2001年9月7日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加本次临时股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人表决，但需持授权委托书（格式见附件）及本人身份证复印件。

4、 表决办法

具备表决资格的股东，请将本人身份证、股东帐户卡、表决票；法人股东将法定代表人资格证明、法定代表人身份证、股东帐户卡及表决票于9月17 日（截止当天下午5：30）传真或将复印件邮寄至本公司董事会秘书处。

联系电话：0592－5326897 传真：0592－5326893

联系人：刘翔、林瑞昭、毛育铭

联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼

邮政编码：361009

厦门路桥股份有限公司董事会

2001年8月15日