本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司五届六次董事会于2007年10月22日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于2007年10月11日以书面方式发出。会议应到董事6名,实到5名,董事诸葛涛先生因公出差缺席本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过如下议案,形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2007年第三季度报告》；

同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司投资者关系工作制度》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○○七年十月二十二日