本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2007年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2007年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开时间：
场会议召开时间：2007年8月15日下午2：00
网络投票时间：2007年8月15日上午9：30-11：30、
下午1：00-3：00

二、现场会议召开地点：天津港业务楼207会议室(天津市塘沽区新港二号路35号)

三、股权登记日：2007年8月9日

四、召集人：公司董事会

五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1、《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号1；

2、《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》,对应的网络投票表决序号2；

3、《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》；
⑴、发行股票的种类和面值：对应的网络投票表决序号3；
⑵、发行方式：对应的网络投票表决序号4；
⑶、发行数量：对应的网络投票表决序号5；
⑷、发行对象：对应的网络投票表决序号6；
⑸、拟购买资产范围及情况：对应的网络投票表决序号7；
⑹、拟购买资产的定价：对应的网络投票表决序号8；
⑺、发行价格：对应的网络投票表决序号9；
⑻、锁定期安排：对应的网络投票表决序号10；
⑼、上市地点：对应的网络投票表决序号11；
⑽、本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期：对应的网络投票表决序号12；

4、《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》,对应的网络投票表决序号13；

5、《发行股份购买资产协议书》,对应的网络投票表决序号14；

6、《提请股东大会批准天津港(集团)有限公司免于发出收购要约的议案》,对应的网络投票表决序号15；

7、《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号16；

8、《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》,对应的网络投票表决序号17。
上述议案中第2项、第3项、第7项、第8项议案系公司第五届董事会第一次临时会议审议通过,该次董事会决议公告详见2007年5月30日《上海证券报》、《中国证券报》。
上述议案中第1项、第4项、第5项、第6项议案系公司五届四次董事会审议通过。该次董事会决议公告详见2007年7月31日《上海证券报》、《中国证券报》。

七、会议出席对象：

1、截止2007年8月9日上交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的财务顾问、见证律师。

八、表决权：
公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如同一表决权出现现场和网络投票重复表决的情况,以第一次投票为准。
九、参加现场会议登记方法：

1、登记手续：
法人股东应持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,来函登记时间以邮戳为准,公司于2007年8月13日前收到的视为办理了登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：
天津港股份有限公司证券融资部
地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码：300456
联系电话：022-25705423
联系传真：022-25706615
联系人： 娄占山

3、参加现场会议登记时间：
2007年8月10日9：00—16：00
2007年8月13日9：00—16：00

十、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理；

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。
附件1、公司股东参加网络投票的操作流程
附件2、2007年第一次临时股东大会登记表及授权委托书

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○○七年八月八日

附件1：　　　公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程
1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量    说明
    738717                 津港投票             17   　　　A股

2、表决议案
公司   议案                                                                         对应申
                                            议案内容
简称   序号                                                                         报价格
         1      《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》                   1元
         2      《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的              2元
               议案》
                                                                                      3元
                                                 ⑴发行股票的种类和面值
                                                                                      4元
                                                 ⑵发行方式
                                                                                      5元
                                                 ⑶发行数量
                                                                                      6元
                                                 ⑷发行对象
                                                                                      7元
                《天津港股份有限公司关于向 ⑸拟购买资产范围及情况
         3
 津            特定对象发行股票购买资产的                                             8元
               议案》                            ⑹拟购买资产的定价
 港
                                                                                      9元
                                                 ⑺发行价格
 投
                                                                                      10元
                                                 ⑻锁定期安排
 票
                                                                                      11元
                                                 ⑼上市地点
                                                 ⑽本次向特定对象发行股票购买         12元
                                                 资产决议有效期
         4                                                                            13元
                《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
         5                                                                            14元
                《发行股份购买资产协议书》
         6      《提请股东大会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的            15元
               议案》
         7      《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本              16元
               次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
         8      《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票              17元
               前滚存未分配利润的议案》

3、表决意见 
    表决意见种类   对应的申报股数
    同                         意   1   股
    反                         对   2   股
    弃                         权   3   股

    4、买卖方向：均为买入

二、投票举例
    1、股权登记日持有“天津港”A 股的投资者对公司的第一个议案
    （《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》）投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738717         买入        1元        1股

    2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738717         买入        1元        2股

三、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    附件2：
    2007年第一次临时股东大会登记表
    截止2007年8月9 日，我单位/个人持有天津港股份有限公司股票        股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
    出席人姓名：             股东账户：
    股东名称（盖章）：
    二○○七年   月    日
    授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席天津港股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入会议议程的                议案投赞成票；对                议案投反对票；对
    议案投弃权票。
    本单位/本人对本次会议审议事项中未做具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
    委托人签名：                   委托人身份证号码：
    委托人持有股数：               委托人股东账号：
    受托人签名：                   受托人身份证号码：