特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、召开时间：2007年12月1日(星期六)下午1：30

2、召开地点：山东省日照市碧波大酒店第二会议室

3、股权登记日：2007年11月26日

4、召开方式：现场记名投票方式进行表决

5、召集人：日照港股份有限公司董事会

6、主持人：王建波董事

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共11人、代表股份401,895,616股、占公司有表决权总股份的63.79％。

公司董事、监事和董事会秘书12人出席了会议。高级管理人员2人列席了会议。公司聘请的见证律师2人参加了本次会议。

三、议案审议情况

经审议,以记名投票表决的方式对以下事项进行了表决：

1、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意401,895,616股,占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：同意401,895,616股,占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

3、关于修改公司《对外担保管理办法》的议案。

表决结果：同意401,895,616股,占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京长安律师事务所

2、律师姓名：郭彦、张智丽

3、结论性意见：本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、公司董事会半数以上董事推举临时股东大会会议主持人的意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二ΟΟ七年十二月四日