【特别提示】

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年5月20日,经公司监事会主席孔宪雷先生提议,公司以通讯方式召开了第二届监事会第十次会议。公司监事7人,参加审议的监事7人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决,形成如下决议：

一、7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案》；

二、7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购"日照港西港区二期工程"的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2007年5月22日