本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司四届三次监事会于2004年10月26日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。出席会议监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式审议通过如下议案,形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2004年第三季度报告》；

2、审议通过《天津港股份有限公司关于出售闲置固定资产暨关联交易的议案》；

同意本公司向公司控股股东天津港(集团)有限公司出售部分闲置固定资产17,466,434.00元。

监事会认为：

1、本次关联交易符合公司的长期发展战略,有利于提高公司固定资产利用效果,加强公司内部财务管理,整合公司固定资产资源。本次关联交易事项是必要的、可行的。本次关联交易遵循了相关政策规定和正常的市场交易条件,是公平、合理的,符合本公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易的决策过程遵照了有关法律法规和公司章程的规定,公司四届三次董事会表决通过了本次关联交易。关联董事根据有关规定回避表决。本次关联交易严格按照证券监管部门关联交易的有关规定履行了信息披露义务和有关程序。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二○○四年十月二十六日