特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述：

目前，我公司的“日照港煤炭出口系统改扩建工程”施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目中，根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》，公司组织了对《日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，日照港建筑安装工程有限公司以其较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了该工程。

日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程合同总价为1924.0417万元，总工期为5个月。

日照港建筑安装工程有限公司承揽了我公司“日照港煤炭出口系统改扩建工程” 堆场区陆域工程的施工，构成了我公司与日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。

本次关联交易不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍：

日照港建筑安装工程有限公司为日照港（集团）有限公司的控股子公司。公司建于1985年5月，是集建筑施工、房地产开发、工程设计、建材加工等产业于一体大型建筑企业。注册资金11235万元，具有建设部房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础、钢结构、防腐保温、建筑装修装饰工程专业总承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，综合房地产开发叁级，土建、水运设计乙级，勘察乙级以及铝塑门窗、防盗门制作安装、玻璃幕墙等10余项资质。公司于1998年12月通过ISO9000国际标准认证，2006年5月通过中质协质量、环境、职业健康安全三体系综合认证。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策：

本合同工程施工主要内容：

（1）轨道梁敷设工程：长度1198ｍ；

（2）皮带机基础工程：长度1850ｍ；

（3）堆场北段砼面层硬化工程：砼面层面积2.78万ｍ2；

（4）配套地面硬化工程：硬化面积1.36万ｍ2；

（5）皮带机及堆场接地极工程；

（6）港十二路南侧新建堆场及道路工程：面积1.85万ｍ2。

定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。

四、合同签署情况：

根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。

五、会议表决情况和独立董事意见：

董事会在审议该关联交易时，关联董事蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

六、备查文件目录：

1、本公司与日照港建筑安装工程有限公司签署的工程施工合同；

2、本公司第二届董事会第六次会议决议；

3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2007年1月5日