本公司2002年度配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6号文核准,《配股说明书》已于2004年2月28日在上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)披露,《配股说明书摘要》同时在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。为方便广大投资者,现将本次配股方案提示如下：

1、配售比例和发行数量：以公司2001年末总股本659,853,799股为基数,按照每10股配售3股的比例配售,应配售股份为197,956,140股。其中：国家股股东已书面承诺放弃其可配股份,并经天津市财政局津财企-【2003】15号文批准；所有法人股股东也已书面承诺放弃其可配股份。本次配股实际配售64,566,422股,全部为社会公众股。

2、配售价格：9.50元/股。

3、配售对象：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东。

4、股权登记日：2004年3月8日(星期一)。

除权基准日：2004年3月9日(星期二)。

5、配股缴款起止日期：

配股缴款起始日为2004年3月9日(星期二),截止日为2004年3月22日(星期一)。

6、缴款地点：

社会公众股股东可在本次配股缴款期内持有效证件在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理缴款手续。

7、认购缴款方式：

(1)社会公众股股东认购本次配股时,填写“津港配股”,申购代码“700717”,认购价格9.50元/股,配股数量的限额为其股权登记日持有的本公司股份数量乘以配售比例(每10股配3股)四舍五入后的取整数。(2)社会公众股股东逾期未办理缴款手续,视为自动放弃认购权。逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销团按承销协议包销。

8、本次配售股份上市流通安排

获配股份流通部分的上市日期,公司将另行公告。

特此公告。

天津港(集团)股份有限公司

二○○四年三月十五日