本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年2月20日发行了24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)。该分离交易可转债已于2008年2月29日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年3月7日起在上海证券交易所挂牌交易,现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：

1、权证简称：上港CWB1

2、交易代码：580020

3、权证类别：认股权证

4、初始行权价格：8.40元/股,行权价格的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

5、行权比例：1:1,即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利,行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

6、上市数量：29,155万份

7、存续期：2008年3月7日至2009年3月6日

8、行权期：2009年3月2日至2009年3月6日中的交易日(行权期间权证停止交易)

9、首日开盘参考价：1.719元/份

10、首日涨停价格：2.757元/份

11、首日跌停价格：0.694元/份

特此公告

发行人：上海国际港务(集团)股份有限公司

保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

2008年3月7日