本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年2月20日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)(详见2月18日、2月25日、2月26日公司相关公告),目前本次发行的分离交易可转债托管手续已经完成,公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中,与本次分拆相关的主要信息如下：

债券权证分拆比例：0.119份/元,即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和119份认股权证。

发行数量：分离交易可转债总数为2,450万张(每张附送11.9份认股权证),分拆后公司债券总数为2,450万张,认股权证总数为29,155万份。

分拆股权登记日：2008年2月28日

分拆对象：本次发行的24.5亿元分离交易可转债的持有人

分拆后公司债券代码：126012

分拆后公司债券简称：08上港债

分拆后权证交易代码：580020

分拆后权证交易简称：上港CWB1

权证行权标的证券代码：600018

权证行权标的证券简称：上港集团

权证行权方式：欧式

权证结算方式：证券给付结算

公司将按照上海证券交易所有关规则,尽快完成本次发行的公司债券和认股权证的上市交易手续。

特此公告。

发行人：上海国际港务(集团)股份有限公司

保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

2008年2月28日