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上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称：上港集团)第一届董事会第十八次会议于2008年1月10日下午1:30在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开。会议应出席表决董事9名(其中3名为独立董事),实际出席表决董事9名(其中独立董事陈伟恕先生因公务未能出席,系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决)。本次会议由董事长陆海祜先生主持,上港集团全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案：

一、审议并原则通过了上港集团战略执行纲领(2006-2010)

董事会听取并审议了上港集团战略执行纲领(2006-2010)。原则同意上港集团发展战略,作进一步修改完善后实施。

同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了关于参与九江港口集团整体改制项目实施方案的议案

董事会同意上港集团与九江市国有资产监督管理委员会共同出资组建上港集团九江港务有限公司。上港集团九江港务有限公司注册资金：人民币6亿元,其中：九江市国资委以实物资产方式出资人民币0.5亿元,占股比8.33％；上港集团以现金方式出资人民币5.5亿元,占股比91.67％。董事会授权上港集团总裁全权办理相关事项。

同意9票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案

董事会同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为上港集团2008年度财务报表的审计机构,对于其2008年度财务报表审计报酬,拟控制在人民币陆佰万元之内。同意将该议案提交上港集团股东大会审议,俟股东大会批准后生效。

同意9票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过了上港集团产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员薪酬事项报告

董事会同意上港集团产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员薪酬事项报告。同意将该议案提交上港集团股东大会审议,俟股东大会批准后生效。

同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

二00八年一月十四日