本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会定于2002年6月25日召开公司2002年第一次临时股东大会,具体事项如下：

一、会议时间：2002年6月25日上午9时

二、会议地点：天津港业务楼第六会议室（207房间）

三、会议内容：

1、审议《天津港（集团）股份有限公司2002年增发A股募集资金运用可行性分析报告》；

2、审议《天津港（集团）股份有限公司关于2002年增发A股的发行方案》；

3、审议《天津港（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2002年增发A股相关事宜的议案》；

4、审议《天津港（集团）股份有限公司关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

5、审议《天津港（集团）股份有限公司独立董事津贴议案》。

四、参加会议办法：

1、凡是在2002年6月10日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

2、出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票帐户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡,于2002年6月13日（上午9：00-下午4：00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮编：300456

联系电话：（022）25706615

传真：（022）25706615

联系人：娄占山

天津港（集团）股份有限公司董事会

二○○二年五月二十三日