本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月27日下午1:30在上海港会议中心(上海市杨树浦路18号)召开,本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东(股东授权代理人)共54人,代表股份18,869,563,097股,占公司股份总数的89.8949％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

三、提案审议及表决情况

除第(3)项议案属于特别议案外,本次股东大会审议的其余议案均为普通议案。

(1)、审议《关于上海国际港务(集团)股份有限公司股权转让的议案》

    -              代表股份数         同意股数   反对股数   弃权股数      赞成比例
全体股东   13,298,868,203   13,298,859,896          0      8,307   99.999938％

(2)、审议《关于变更设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉进行修订的议案》

    -              代表股份数         同意股数   反对股数   弃权股数      赞成比例
全体股东   18,869,563,097   18,869,554,280          0      8,817   99.999953％

(3)、审议《关于〈上海国际港务(集团)股份有限公司章程〉修订的议案》

    -              代表股份数         同意股数   反对股数   弃权股数      赞成比例
全体股东   18,869,563,097   18,869,554,770          0      8,327   99.999956％

(4)、审议《关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案》

    -             代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数      赞成比例
全体股东   5,571,275,011   5,571,266,684          0      8,327   99.999851％

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

上海国际港务(集团)股份有限公司

2007年12月28日