公司董事会定于2002年4月29日召开公司2001年度股东年会，具体事项如下：

一、会议时间：2002年4月29日上午9时

二、会议地点：天津港业务楼第六会议室（207房间）

三、会议内容：

1、审议《天津港（集团）股份有限公司2001年度董事会工作报告》；

2、审议《天津港（集团）股份有限公司2001年度监事会工作报告》；

3、审议《天津港（集团）股份有限公司2001年度财务决算及2002 年度财务预算报告》；

4、审议《天津港（集团）股份有限公司2001年度利润分配预案》；

5、审议《天津港（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》；

6、审议《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》；

7、审议《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

8、审议《天津港（集团）股份有限公司关于制定股东大会议事规则的议案》；

9、 审议《天津港（集团）股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

10、审议《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关一次性住房补贴资金财务处理的议案》。

四、参加会议办法：

1、凡是在2002年4月16日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

2、出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、 企业法人营业执照）、上海股票帐户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡，于2002年4月19 日（上午9：00-下午4：00）至本公司证券融资部登记。 异地股东可用信函或传真方式登记。

3、与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮编：300456

联系电话：（022）25706615

传真：（022）25706615

联系人：娄占山

天津港（集团）股份有限公司董事会

二○○二年三月二十六日