天津港（集团）股份有限公司三届二次董事会于2001年4月24 日在天津港业务楼二楼第一会议室召开。会议应到董事13名,实到11名,出席会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案,并形成决议：

1、 审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权的议案》；

2、审议通过《股权转让协议》；

上述两项议案表决时,有关联关系的董事依据有关规定予以了回避。

3、 审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；

公司实施经2000年度股东年会审议通过的2000年度资本公积金转增股本方案后, 公司股本发生变动,因此将公司章程中涉及公司股本内容的条款做如下修改：

第三章 股份

第一节 股份发行

第二十六条 原“公司的股本结构为,普通股366,585,444元。其中：

发起人股 230,307,036股；占总股本的62.82%。

法 人 股 16,710,960股；占总股本的4.56%。

社会公众股 119,567,448股；占总股本的32.62%。”

修改为“公司的股本结构为,普通股659,853,799元。

其中：

发起人股 414,552,665股；占总股本的62.82%。

法 人 股 30,079,728股； 占总股本的4.56%。

社会公众股 215,221,406股；占总股本的32.62%。”

本议案尚须经2001年度临时股东大会审议批准。

4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2001 年临时股东大会有关事项的议案》。

特此公告

天津港（集团）股份有限公司董事会

二○○一年四月二十四日