公司董事会定于2001年4月3日召开公司2000年度股东年会，具体事项如下：

一、会议时间：2001年4月3日上午9时

二、会议地点：天津港业务楼第六会议室 207房间

三、会议内容：

1、审议《天津港（集团）股份有限公司2000年度董事会工作报告》；

2、审议《天津港（集团）股份有限公司2000年度监事会工作报告》；

3、审议《天津港（集团）股份有限公司2000年度总裁业务报告》；

4、审议《天津港（集团）股份有限公司2000年度财务决算及2001 年度财务预算报告》；

5、审议《天津港（集团）股份有限公司2000年度利润分配预案》；

6、审议《天津港（集团）股份有限公司2000年度资本公积金转增股本预案》；

7、审议《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》；

8、 审议《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱堆场的议案》；

9、 审议《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

10、审议《天津港（集团）股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

11、审议《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师事务所的议案》；

12、审议《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务处理的议案》。

四、参加会议办法：

1、凡是在2001年3月16日下午上交所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

2、出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、 企业法人营业执照）、上海股票帐户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡，于2001年3月19 日（上午9：00-下午4：00）至本公司证券融资部登记。 异地股东可用信函或传真方式登记。

3、与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮 编：300456

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

联 系 人：娄占山 朱斌

2000年度股东年会登记表

天津港（集团）股份有限公司董事会

二○○一年二月二十六日