天津港（集团）股份有限公司二届十八次董事会于2001年2月26 日在天津港业务楼二楼会议室（217房间）召开。会议应到董事12名，实到8名，出席会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年年度报告》　

2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年年报摘要》；

3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度董事会工作报告》；

4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度总裁业务报告》；

5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度财务决算及2001 年度财务预算报告》；

6、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000年度利润分配预案》；

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2000年公司实现净利润为 191, 643 ,167.90元，加年初未分配利润58,680,462.60元，可分配利润250,323,630.50元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积35,342, 068 .55元、提取法定公益金17,671,034.26元，可供股东分配的利润为197,310,527.69 元。

以2000年末股本总额366,585,444股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1元（含税），计36,658,544.40元，尚余未分配利润160,651,983.29元结转下一年度分配。

以上分配预案须经公司2000年度股东年会表决通过后实施。

7、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本预案》；

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2000 年期末资本公积金为 804 ,241,291.26元。

以2000年末股本总额366,585,444股为基数，向全体股东每10 股转增8股， 计转增293,268,355股，资金293,268,355元，剩余资本公积金510,972,736.26元结转下一年度。

以上资本公积金转增股本预案须经公司2000年度股东年会表决通过后实施。

8、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001年度利润分配政策》；

⑴、公司在2001年度结束后进行利润分配一次；

⑵、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%；

⑶、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于30%；

⑷、公司2001年度利润分配现金股利不少于50%。

2001年度公司利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

9、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司调整发展战略的议案》，即：在确保煤、焦炭、非金属矿石等大宗散货的基础上，重点发展近年来发展势头迅猛并仍将保持较快发展速度的集装箱业务，形成散货与集装箱业务并重的局面，使散货和集装箱成为公司的两大主要利润支柱。

10、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港临海路集装箱堆场的议案》，即：在天津港北疆港区内，投资19920 万元新建天津港临海路集装箱堆场，堆场面积25万平方米，年通过能力为60万TEU，建设工期一年。

11、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

12、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用天津五洲联合合伙会计师事务所的议案》；

13、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于企业住房制度改革中有关财务处理的议案》；

14、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2000年度股东年会有关事项的议案》。

附：董事候选人简历

王恩德，男，56岁，大学学历，高级经济师。曾任天津港第三港埠公司副经理，天津港第五港埠公司经理，天津港务局党委组织部部长，天津港务局党委副书记、副局长，曾荣获1995年天津市优秀企业家称号。现任天津港务局局长,1992 年至今任本公司董事长。

于汝民，男，52岁，硕士研究生，高级经济师。曾任天津港集装箱公司副经理，天津港第五作业区主任，天津港第四港埠公司经理，天津港务局局长助理，1988年 10月至今任天津港务局副局长。现任公司总裁。

方开华，男，57岁，大学学历，高级会计师。曾任天津港务局财务处副处长。现任天津港务局计划财务处处长。

朱炳如，男，50岁，硕士研究生，高级经济师。曾任天津港机械厂科长、党委书记，天津港埠五公司党委书记，天津港房产公司党总支书记、总经理，1997年12 月至今任天津港务局人事教育处处长。

张金明，男，50岁，大学学历，高级会计师。曾任天津港务局财务处主任科员、科长，1992年5月任天津港务局计划财务处副处长。 现任公司计划财务部总经理、公司财务负责人。

高文禄，男，55岁，大专学历，高级经济师。曾任天津港第一港埠公司调度室主任，天津港第四港埠公司副经理，天津港务局业务处处长，1997年1 月至今任天津港第五港埠公司总经理。

赵彦虎，男，39岁，经济学硕士，高级经济师。 曾任天津新港赛挪码头有限公司业务部经理， 天津港东方集装箱公司副总经理， 天津港务局业务处副处长。 1998年9月至今任天津港务局业务处处长。

李全勇，男，39岁，大学学历，经济师。曾任天津港储运股份有限公司副总经济师、总经理助理、副总经理。现任公司董事会秘书。

姜兴远，男，62岁，大学学历，高级工程师。曾任电子部通信广播电视工业管理局（无线处）副处长、处长、高工，机电部电子系统办通讯产品司处长、副司长， 1993年至今任中国电子系统工程总公司副总经理。

王庆林，男， 47岁，研究生文化，高级政工师。 曾任天津港第二港埠公司经理助理、团委书记、工会主席、纪委书记、党委书记。现任天津港第六港埠公司总经理。

袁宝童，男，39岁，研究生在学，高级工程师。曾任天津港建设开发公司粮食码头改造工程管理处施工监理；天津港务局设计室助理工程师；天津港科研设计所设计室副主任、主任、所长助理；天津港第四港埠公司副总经理；天津港（集团）股份有限公司南疆焦炭码头筹备组组长；现任天津港（集团）股份有限公司南疆焦炭码头公司总经理。

郑庆跃，男，39岁，研究生在学，经济师。曾任天津港务局计划处干部；天津港务局业务处船舶计划科干部、副科长、科长；天津港第四港埠公司副总经理；天津港第五港埠公司副总经理；现任天津港（集团）股份有限公司储运分公司总经理。

王连玉，男，50岁，中专学历，经济师。曾任天津港第二作业区仓库副库长；天津港第二港埠公司仓库库长、货运科干部；天津港务局业务处商务科科长、副处长。现任天津港货运公司总经理。

天津港（集团）股份有限公司董事会

二○○一年二月二十六日