上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第一届监事会第四次会议于2007年4月6日下午在上海国际会议中心召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖义家先生主持。经全体与会监事审议并表决,会议通过了以下决议：

1、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

同意5票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2006年年度报告》。

同意5票,弃权0票,反对0票。

公司监事会根据《证券法》、《公司章程》等有关规定和其他有关法律法规的要求,对公司2006年年度报告提出如下审核意见：

1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

2007年4月10日