一、本公司董事会于一九九六年月二十六日召开了首届十一次会议, 计论通过了一九九五年经营业绩及一九九六年工作安排的报告；一九九五年财务决算和一九九六年财务预算的报告；一九九五年利润分配预案；公司章程（草案）及修改章程的说明:董事调整选举的议案。

二、公司一九九五年利润分配预案如下:

1995年税后利润21721593.86元,分别提取10％的法定公积金2172159.39元和法定公益金2172159.39元,提取50％任意公积金10 860796.93元,余6516478. 15元, 加上1994年未分配利润179 60358.96元,1995年可供股东分配的利润为24476837.11 元,向全体股东按10股送2股（按每股面值壹元计算）,计送出19955954.40元, 并每 10股派现金0.38元（含税）,计派送3791631.34元,尚余可配利润729251.37 元转入下一年度。

该项议案经一九九五年度股东年会决议后实施。

三、召开一九九五年度股东会事项:

公司董事会决定1996年7月30日召开1995年度股东年会,现将有关事项公告如下:

1、会议地点:天津市塘沽区新港华港饭店

2、会议主要议题:

（1）审议“天津港储运股份有限公司董事会工作报告”

（2）审议“天津港储运股份有限公司监事会工作报告”

（3）审议“一九九五年财务决算和一九九六年财务预算的报告”

（4）审议“天津储运股份有限公司一九九五年利润分配预案”

（5）审议“天津港储运股份有限公司章程（草案）及修章程的说明”

（6）审议“天津港储运股份有限公司关于将公司股本由缩股65 ％后恢复至原股本予以追认的议案”

（7）审议“天津港储运股份有限公司关于董事调整选举的议案”

（8）其它需要提交股东大会审议的事项

四、会议召开办法:

（1）凡是1996年7月16日下午交结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议:

（2）公司董事、监事、高级管理人员:

（3）请符合上述条件的股东于1996年7月28日至29日持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信及交割单到本公司股东大会秘书登记, 异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内

联系电话:（022）5706615

传 真:（022）5708244

邮政编码:300456

（4）与会股东信宿及交通费自理,会期半天。

天津港储运股份有限公司董事会

一九九六年六月二十八日