本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称：上港集团)于2006年10月26日在上海证券交易所———证券大厦(上海市浦东南路528号)证券总会厅(27楼),召开第一届董事会第六次会议。会议专项审议了《关于审议上海国际港务(集团)股份有限公司2006年第三季度报告的议案》。会议一致审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2006年第三季度报告》(未经审计),并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的内容是真实、准确和完整的。按照上海证券交易所的规定,同意在2006年10月31日前对外公开披露该份报告。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司

2006年10月30日