证券代码：600017证券简称：日照港编号：临2011－029

日照港股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称"山东港湾"）中标并拟承建日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程（以下简称"该项工程"）。山东港湾承揽我公司该项工程，构成了我公司与控股股东-日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。

二、关联方基本情况

山东港湾是日照港集团有限公司的全资子公司。法定代表人为赵刚，注册资本5.5亿元。山东港湾始建于2001年，具有港口与航道工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、预拌商品混凝土专业贰级、钢结构工程专业承包贰级、房屋建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、公路路基工程专业承包三级、爆破与拆除工程专业承包三级等10余项资质。

三、工程范围及内容

日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同总价款为：人民币肆仟贰佰捌拾捌万贰仟肆佰陆拾壹圆整（RMB4288.2461万元），合同工期自 2011年6月20日开工至2011年12月20日竣工，共184日历天。本工程质量必须满足设计要求，并要求按现行国家验收标准规范验收，工程质量达到合格。

该项工程主要内容包括：

日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程软基场地位于石臼港区西区港西十一路以东，港西三十六路以南区域，总面积20.19883万㎡，其中A区面积7.10474万㎡，处理后地基承载力fak≥120Kpa；B区面积 7.60329万㎡，处理后地基承载力fak≥150Kpa；C区（新增路网）面积5.4908万㎡，处理后地基承载力fak≥200Kpa。

四、定价政策与定价依据

根据招标结果确定工程施工合同金额。该项工程所需的材料均由施工单位自行采购、运输和保管，并承担相应的费用。

该项工程定价遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、合同签署情况

根据工程建设需要，拟与山东港湾就该项工程签署工程施工合同。

六、会议表决情况和独立董事意见

1、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于签署日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案》。在审议上述议案时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了表决。

2、上述议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理，关联交易对公司持续经营能力没有不利影响，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第一次会议决议；

2、本公司第四届监事会第一次会议决议；

3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二一一年七月五日